证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-045
广东东鹏控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于2023年8月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，
实际出席董事9名（其中孙谦、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占
东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。公司独立董事就半年报相关事项
出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》。
公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
案》。
公司《关于2023年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 《上 海 证券 报 》《 证 券 日报 》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
东大会审议。
拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计
机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
同意召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议
案》等议案。为了提高议事效率，董事会授权董事长根据实际情况确定召开本次
股东大会的具体时间,由董事会秘书安排发出关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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