证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-047
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第
三届董事会已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记
录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后
一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会且需经出席会议股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案手续，具体操作由
公司相关职能部门负责办理。
具体内容请详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-050）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。具体内容刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-051）。
三、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十三日
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