证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-019
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方
式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）内容。
（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-021）。
（三）关于修订《吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
定于 2023 年 9 月 7 日下午 14 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-022）。
（七）关于更换公司总经理的议案
聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-023）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
报备文件：吉林高速第四届董事会第二次会议决议
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