吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2023-08-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:601518        证券简称:吉林高速           公告编号:临 2023-019
              吉林高速公路股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 21 日以通讯方
式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7
人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:
   (一)吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要
   表决结果:同意 7 票       反对 0 票   弃权 0 票
   详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)内容。
   (二)关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案
   表决结果:同意 7 票       反对 0 票   弃权 0 票
   本项议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临 2023-021)。
   (三)关于修订《吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
  表决结果:同意 7 票    反对 0 票     弃权 0 票
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案
  表决结果:同意 7 票    反对 0 票     弃权 0 票
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案
  表决结果:同意 7 票    反对 0 票     弃权 0 票
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (六)关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
  定于 2023 年 9 月 7 日下午 14 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
  表决结果:同意 7 票    反对 0 票    弃权 0 票
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临 2023-022)。
  (七)关于更换公司总经理的议案
  聘任鲁明威先生为公司总经理,任期自第四届董事会第二次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满时止。
  表决结果:同意 7 票    反对 0 票    弃权 0 票
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临 2023-023)。
  特此公告。
                          吉林高速公路股份有限公司董事会
报备文件:吉林高速第四届董事会第二次会议决议

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示吉林高速盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-