证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-032
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出，会议于
实际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议
事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案》
董事会同意公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要，相关内容详见 2023 年 8 月
年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
相关内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》
同意在黔南都能开发有限公司有权机构审议通过后，按照黔南望江变压器有
限公司的资产评估价值，由公司以 480.4920 万元的价格收购黔南都能开发有限
公司持有的黔南望江变压器有限公司 40%股权，相关内容详见 2023 年 8 月 23 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购子公司股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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