股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－035
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料于2023 年8 月12 日以
通讯方式送达。公司于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董
事会第十八次会议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
（全文及摘要） (有
效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。
详情请阅公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
、同日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》
。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度董事会授权事项决策和执
行情况报告》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。
三、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续
评估报告》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。
详情请阅公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续
评估报告》
。
四、审议并通过《关于<公司合规管理制度>的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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