中南股份: 派出董事、监事管理办法_股票频道

广东中南钢铁股份有限公司
为持续加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：公司）
派至所属子公司（以下简称：子公司）董事和监事的规范管理，
提升子公司的治理能力，防范经营风险。根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》）、
《企业国有资产监督管理暂行条
例》和《宝武集团派出董事、监事管理制度》等有关规定，特制
定本办法。
本管理办法适用于公司依据子公司（控股、参股和受托管理）
的章程（合资协议）而派至子公司的董事、监事。职工董事、职
工监事的管理规范不在本办法范围。
认可、业内认可。
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出，负责派出董事、监事的评价和培训。
履行相关的聘任程序。
色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”
、坚定“四个自信”
、
做到“两个维护”，坚决执行党和国家方针政策，严守党的政治
纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党
中央保持高度一致。坚定不移地贯彻公司战略，自觉积极践行公
司使命、愿景，维护公司和所任职子公司根本利益。
素养、勤勉敬业、敢于谏言、有效沟通、廉洁从业六项基本素质。
责所需的专业能力、决策判断能力，熟悉宏观经济政策和行业发
展要求，熟悉相关法律法规，拥有战略规划、创新发展、财务会
计、资本运作、风险管控等某一方面的专长。
贯彻执行公司战略决策和工作部署。具有较强的履职能力和较高
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的综合职业素养。
关要求的，还应满足相关行业或监管机构认可的董事、监事任职
资格条件。
领导人员，以及按照有关规定（如有关职位禁入规定、失信联合
惩戒规定等）不得担任国有企业董事、监事和高级管理人员的，
不能担任子公司的董事、监事。
部门人员中推荐或委派。
丰富的人员担任，以利于提升决策的科学性、合理性。
选用具有财务、审计、监督、法律专业知识或工作经验的管理人
员，以确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理、其他高级
管理人员和子公司运营的监督。
人事部、党委组织部综合研究提出动议方案，充分征求公司领导意
见后，呈报公司党委会讨论审定，并向子公司行文推荐或委派。
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按章程规定，履行股东（大）会和工商备案等程序，有关审议决
议报公司人事部、党委组织部备案。
派出董事、监事代表公司的立场，在维护所任职子公司合法权益
的同时，落实公司的工作要求，保障公司的利益。
关会议，派出监事按所任职子公司章程规定出席监事会、列席董
事会等有关会议。
材料提出补充、完善、更改的要求。
项进行表决的建议。
议的建议，派出监事可以提出召开所任职子公司临时监事会会议
的建议。
并要求所任职子公司的有关部门、人员予以配合。
考察，向所任职子公司有关人员了解情况。
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情况，直接向公司报告。
的待遇。
股东的合法权益。
关规定。
人经营与所任职子公司同类的业务。
子公司专门委员会会议以及所任职子公司董事会的其他活动，在
了解和充分掌握信息的基础上，独立、认真、谨慎地就所任职子
公司董事会会议、专门委员会会议审议事项表示明确的意见。
职子公司董事会会议及有关会议，充分掌握信息和了解情况，对所
任职子公司董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。
管理情况，认真阅读所任职子公司的财务报告和其他文件，及时
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向所任职子公司董事会报告所发现的董事会应当关注的问题。
断提高履行职责所需的能力和知识水平。
致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司应承担相应责任。但
经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。
公司将给予批评，由此造成损失的，公司将追究其责任。
事，在年度评价的基础上，实行任期评价，任期评价周期原则上
与子公司任期一致。
度评价结果，作为其个人年度综合评价的重要参考维度。
公司专业部门和子公司意见，研究形成评价建议。具体考核评价
操作方案，结合实际情况另行制订并报审实施。
何报酬（包含津贴）
。
何职务）
，应按其岗位及职责领取薪资。
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公司治理、董事会和监事会运作、投融资决策、资本运营、风险
管理和上级单位相关管理制度等。
训。
的董事、监事任职资格培训班，并取得任职资格。
定参加培训。
以退出：
响的。
效评价结果为“基本称职”的。
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追责，责任追究坚持依规依纪依法、实事求是，失责必究、追责
必严。
内部派出董事、监事管理办法并报人事部、党委组织部备案。
司派出董事、监事管理办法（第 1 版）
》（SGSSZ04045）同时废止。
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