陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
陕西煤业股份有限公司
二 O 二三年八月
陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开
的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须
知：
一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投
票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的 9:15-15:00。
二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干
扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报
告有关部门处理。
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
不得以任何理由搁置或不予表决。
后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
三、本次大会召开后，应做出决议。
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现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一《关于更换公司董事的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、宣布现场表决情况
六、律师宣读现场会议见证意见
七、宣布会议休会
陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事长杨照乾先生因年届退休，已向董事会辞去公司第
三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，
公司第三届董事会目前由 7 名董事组成。
经控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名，拟选举赵
福堂先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止。
有关赵福堂先生简历请参见附件。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同
意提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
附件：赵福堂先生简历
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附件：
赵 福 堂 简 历
赵福堂，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1995
年加入中国共产党，陕西省委党校研究生，正高级会计师职称。
历任蒲白矿务局供应处财务科长，蒲白矿务局物资供销公司
财务科科长、总会计师，蒲白矿务局审计处副处长、财务资产部
副部长、财务资产部部长，神华能源有限责任公司财务总监，陕
西煤业化工集团有限责任公司总会计师、副总经理，现任陕西煤
业化工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
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