证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-045
福然德股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于
日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事
共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 2 月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核
了公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，对公司《公司 2023 年半年度报告》
及其摘要发表如下书面审核意见：
(1) 公司《2023 年半年度报告》严格按照《公司法》、
《证券法》和半年报
准则等要求编制，并提交公司三届董事会第二次会议审议通过，经全体董事、监
事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及
内部管理制度的规定；
(2) 公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半
年度的经营管理成果和财务状况；
(3)在提出本意见前，监事会未发现参与公司 20223 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《2023 年半年度报告》客观、
公正。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年半年度报告》及其
摘要。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会经审议认为：公司编制的《福然德股份有限公司关于 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半
年度募集资金存放和实际使用情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。
三、备查文件
特此公告。
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