证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2023-038
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“东方铁塔”)董事会已于 2023
年 8 月 17 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第七次
会议的通知,并于 2023 年 8 月 21 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会
议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参
加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股
份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,
公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
修订后制度的具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
相关公告。
二、备查文件:
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会