证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-055
湖南正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第九次会议于 2023
年 8 月 15 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会
议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜
劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告全文》 《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号 2023-054）
。其中《2023
年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程》修订对照表。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司第九届董事会聘任许冰芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至
本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
附件：
许冰芳,女，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。2006 年 10 月至
财苑会计师事务所高级审计经理；湖南华中税务师事务所总审计师、总经理；2015 年 1 月
至 2017 年 2 月任新三板挂牌公司专职辅导员；2017 年 3 月至 2022 年 11 月任岳阳观盛投资
发展有限公司财务总监；2022 年 12 月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。
许冰芳女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。
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