广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立
董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，
就公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产重组的独立意见
法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件规定的重大资产重组的各项条件及要求。
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不
构成关联交易。
（以下简称“重组报告书”）
等文件符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、
增强独立性、避免同业竞争，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
的专项审计机构与评估机构，前述机构及其经办会计师、评估师与公
司及本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他
关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、
独立的原则和要求。
综合考虑了多方面的影响因素，交易价格合理公允，不存在损害公司
和股东合法权益的情形。
并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
综上，本次交易符合公司和全体股东的利益，公司独立董事同意
本次交易事项的总体安排，同意将重组相关议案提交股东大会审议。
二、关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的
独立意见
不存在损害公司及股东利益的情形；
申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利
益的情形；
表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审
议。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明
首页
微信公众号
证券之星APP
