证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-042
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以
下简称“会议”） 通知于 2023 年 8 月 9 日送达全体董事，于 2023 年 8 月 21 日上午
次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司
章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
议案》
经审议，监事会认为：本次使用募集资金对子公司聚灿光电科技（宿迁）有
限公司（以下简称“聚灿宿迁”或“子公司”）进行增资，有利于促进本次募投项目
顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯网
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表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付
（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等
额资金至公司及子公司一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操
作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯网
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表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现 金管理，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、
合规，监事会同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管
理。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯网
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表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
经审议，监事会认为：监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司
拟使用 1.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的
生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及
其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。
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表决结果：同意: 3票；反对: 0票；弃权: 0票。
三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十一日
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