证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-103
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十二次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会
议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
《2023 年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2023 年半年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于担保事项的议案》
具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于担保事项的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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