证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-059
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年半年度报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为进一步深化公司新能源发展战略，提高公司在厦门万锂新能源创业投资合
伙企业（有限合伙））（以下简称“万锂合伙企业”）的财产份额，公司作为万
锂合伙企业的有限合伙人，拟受让宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）
持有的万锂合伙企业 1,500 万元的财产份额。本次受让后，公司将持有万锂合伙
企业 2,500 万元的财产份额，占注册资本的 41.6667%。
《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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