证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-086
康达新材料（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议通知于2023年8月13日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023
年8月19日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出 席监事3
人，实际出席监事3人，其中2监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议的公司2023年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告全文》及在
巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-087）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
案》；
监事会成员一致认为董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
（公告编号：2023-088）与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意该议案。具体内容同日刊登于巨
潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 15,000 万
元用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理
办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现
金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置的部分
募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过
人民币 15,000 万元进行现金管理。本次使用期限为自审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过审议额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-090）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十二日
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