证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-029
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议
于 2023 年 8 月 18 日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
议案》
表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此
议案回避表决。
为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到公司
监事会同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD
平台，
持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权。
《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-030）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
争承诺的议案》
表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此
议案回避表决。
《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的公
告》（公告编号：2023-031）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资
者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）
于 2023 年 8 月 22 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-033）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投
资者查阅。
表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此
议案回避表决。
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-035）于 2023 年
、《上海证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反
映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-036）于
、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十二日
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