证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－091
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议，于 2023 年 08 月 18 日上午 09：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的
方式召开，会议通知于 2023 年 08 月 08 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次
会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网的
《2023 年半年度报告》及其摘要。《2023 年半年度报告披露提示性公告》于同
日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
公司董事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司报告期内募集资金的存放、使用
情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯
网的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案》
本次调整公司层面部分业绩考核指标是公司根据外部经营环境及公 司实际
经营情况所采取的有效应对措施。在当前经济形势复杂多变的大环境下，调整后
的业绩考核指标更具有合理性、科学性并兼具挑战性，能客观地反映外在因素影
响与公司经营现状，同时，能够继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工
凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持
久的回报。
综合考虑上述因素，经公司管理层审慎研究，为更好地保障公司股权激励计
划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心人员的积极性，公司拟对 2021 年
限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩考核指标进行调整，
并相应修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与《2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核指标的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事王冲、谢永生、颜
立群、陈静为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司董事会同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置
及配套双壁波纹管材生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息净额（具
体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区
调蓄水池工程 EPC+O 总承包项目”。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三
方监管协议的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增设立募集资金专用账户并
授权签署募集资金三方监管协议的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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