证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-075
浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023
年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主
持，会议经投票表决形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年半年
度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件：
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
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