证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-085
康达新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第
五届董事会第二十五次会议通知于2023年8月13日以邮件及通讯方式向公司董事
发出。会议于2023年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中8名董事以通讯方式参加会议，
参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告全文》及在
巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-087）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
案》；
董事会成员一致认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-088）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独
立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-089）。
本议案在提交公司董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事
就该议案出具了同意意见。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙
江对本议案回避表决。
本议案需提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会
和治理（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提
高风险管理水平，实现公司的可持续发展，将“董事会战略委员会”更名为“董
事会战略与可持续发展委员会”，并调整委员会职责，负责公司战略发展、重大
决策和可持续发展相关工作。
同意选举委员会委员：王建祥先生、姚其胜先生、刘丙江先生、杨军先生、
范宏先生、江朝抒先生，其中董事长王建祥先生担任主任委员（召集人），负责
主持委员会工作。委员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，制定了《董
事会战略与可持续发展委员会实施细则》，自本次董事会审议通过后实施，原《董
事会战略委员会实施细则》同时废止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展委员
会实施细则（2023年8月）》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》的规定，编制了《2022年环境、社会与公司治理报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年环境、社会与公司治理
报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金
管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期
限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-090）。
独立董事就该议案出具了独立意见。
公司保荐机构发表了核查意见。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会决议于2023年9月8日（星期五）下午14:30，在上海市浦东新区五
星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2023年第五次临时股东
大会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召
开2023年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-091）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
见；
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
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