证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-073
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知
于 2023 年 8 月 7 日以书面和电话通知方式发出，并于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯方
式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由公司董事长戴
茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并
形成决议：
（具体内容详见与本公告日披露的 《2023 年半年度报告摘要》）。
《2023 年半年度报告》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见与本公告日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
刊登的《关于修订<公司章程>的公告》 2023-076）。
（公告编号：
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
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