股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2023-050
金风科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2023
年8月11日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年8月21日在北京金
风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召
开第八届董事会第十四次会议,会议应到董事九名,实到董事九名,
会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于<金风科技 2023 年半年度报告、半年度报告
摘要及业绩公告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk)。详见《金风科技 2023 年半年度报告摘
要》(编号:2023-052)及《金风科技 2023 年半年度报告全文》
(编
号:2023-053)。
公司监事会发表了同意的审核意见,详见登载于深圳证券交易所
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易
所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)的《第八届监事会第六次
会议决议公告》(编号:2023-051)。
二、审议通过《关于授权减持金开新能源股份有限公司股份的议
案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk),详见《关于授权处置金开新能源股份有
限公司股权的公告》
(编号:2023-054)。
三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk)。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会