证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-091
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事
列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和
公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
经审议，董事会一致认为：
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完
整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关
意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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