证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-065
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回
函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
公司 2023 年上半年实现营业收入 62.27 亿元，同比增长
具体内容详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和
《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号:2023-067）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成
果，公司对 2023 年 6 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范
围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减
值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2023 年 6 月 30 日合并会
计报表范围内相关资产计提资产减值准备 4,617.03 万元，占公司
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计提信用减值准备 3,305.92 万元，占公司 2022 年度经审计的归属
于上市公司 股东的净利润 的 11.47%；计提合同资产减值准 备
-290.37 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的
净利润的-1.01%；计提存货跌价准备 1,601.48 万元，占公司 2022
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 5.56%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号:2023-068）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于追加 2023 年度固定资产投资计划的议案》
针对公司加快数字化转型、智能化升级总体要求，董事会同意
公司追加 2023 年固定资产投资计划共 14 项，投资预算 3,437.50
万元。本次追加投资后，公司 2023 年度固定资产投资计划总金额由
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于追加信息化项目立项和投资的议案》
鉴于公司内部业务需求变化、外部业务环境变化、项目预估不
足等原因，董事会同意公司追加 5 项信息化项目，投资预算 1,002
万元。本次追加投资后，公司 2023 年度信息化项目投资计划总金额
由 6,146.50 万元增加至 7,148.50 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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