证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-028
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于
主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；监事会部分成员及公司部分高
级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
议案》
表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、
Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回
避表决。
为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到公司
平台，董事会同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD
持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023
年 8 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独
立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于
第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
。
《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-030）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
争承诺的议案》
表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、
Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回
避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023
年 8 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独
立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于
第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的公
（公告编号：2023-031）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、
告》 《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资
者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（公告编号：2023-032）于 2023
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》
年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露
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本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-034）于
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-033）于
《证券时报》
、《上海证券报》及公司指定信息
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表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、
Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回
避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023
年 8 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独
立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于
第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）于 2023
年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，
符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的
财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊
登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第
十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-036）于
、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于 2023
年 8 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投
资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）于
《证券时报》
、《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
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