证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-040
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
① 现场会议时间为 2023 年 8 月 21 日（星期一）14：30
② 网络投票时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 13 人，持有或代表公司有表决权股份
① 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 9 人，持有或代表公司股份
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计 4 人，持有或代表公司有表决权股份 7,002,700 股，
占公司股份总数的 5.4709%；
③ 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 8 人，代表股份 11,002,700
股，占公司股份总数的 8.5959%。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决
结果如下：
议案 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 8.00 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 11.00 《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体
及对子公司担保额度的议案》
总表决情况：
同意 95,002,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：
同意 11,002,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会法律意见书
特此公告。
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