证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-040
青岛征和工业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第
四届董事会第四次会议，决定于2023年9月8日（星期五）召开2023年第二次临时
股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
（1）现场会议：2023年9月8日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：2023年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2023年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月8日9:15至15:00期
间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2023年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于增补第四届董事会非独立董事及提名 √
案
（1）上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司
董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话
登记。信函、电子邮件或传真方式以 2023 年 9 月 6 日下午 16:00 时前到达本公
司为准。
联系人：相华、张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛
征和工业股份有限公司 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，
并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
关于增补第四届董事会非独立 √
投资委员会委员的议案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”；
相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
时止。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期： 年 月 日
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