证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-059
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日上午
座东易大厦会议室
共和国公司法》第 101 条及《公司股东大会议事规则》的相关规定，由半数以上
董事共同推举董事刘浩先生主持本次会议。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 175,155,809 股，占公司总股本的 41.7498％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人 共 4 人，代表的股份总数为
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 500 股，
占公司总股本的 0.0001％。
出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表公司股份 1,300 股，占公司总股
本的 0.0003％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表的股份总数为 800 股，
占公司总股本的 0.0002％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 500 股，
占公司总股本的 0.0001％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师
事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 175,155,809 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过
半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 175,155,809 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的
四、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
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