证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2023-035
北京昊华能源股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日 11：30 时在宁夏
银川市，宁夏红墩子煤业有限公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符合法定人数。监
事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生
代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并
主持，会议以投票表决的方式审议通过
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审
议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
煤矿铁路专用线项目的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
有限公司的风险持续评估报告》的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
事会授权行权情况报告》的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
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