证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-027
三全食品股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
开。
司章程》的要求。
席了本次会议。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》。
议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，聘任刘铮铮先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第八届董事会任期届满。刘铮铮
先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求（简历详
见附件）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0371-63987832 传真：0371-63988183
电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》详见
刊登于 2023 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
合作投资暨关联交易的议案》。
在保证公司主营业务发展的前提下，为借助投资机构的专业化管理和市场化运
作能力及风险控制体系，有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获
得较高收益，子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）近日与天鹰
合赢（北京）投资管理有限公司以及其他 3 名合伙人签署了《宁波梅山保税港区天
鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资宁波梅山保税港区天
鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）。成都全益拟以自有资金认缴出资人民币
本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女
士、张雷先生回避表决。
具体内容详见 2023 年 8 月 22 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-030）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
附件：
刘铮铮简历
刘铮铮，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11
月至2017年3月任河南佳瑞投资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河
南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书；2023年4月至今任公司证券部经理。
刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告
披露日，未持有本公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
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