证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-025
山东弘宇农机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议
（下称“会议”）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次
会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
摘要的议案》；
《2023年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
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证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023
年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
事规则>的议案》；
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
规则>的议案》；
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进
行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
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第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于2023年9月6日（星期三）14：00在山东省莱州市虎头
崖经济技术工业园区弘宇路3号召开 2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
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