股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-15
深圳中恒华发股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议决
议的通知。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了如下议案：
独立董事意见：公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的表决程
序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情形，同意聘任曹丽女士担任公司副总经理兼财
务总监。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2023-18）
监事会意见：监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格
的审核，认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2023
年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
三、备查文件
认意见；
特此公告。
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