证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-059
创维数字股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维
数字”）第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件形式通
知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与
表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年半年度报告全文和摘要的议案》
《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》
《证券时
报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《中
《证券时报》的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的
国证券报》
公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的
议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《中
国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部
调剂的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
五、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内幕信息保密制度（2023年8月）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《舆情管理制度（2023年8月）》
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议
案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《外部信息报送和使用管理制度（2023年8月）》
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
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