证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-022
福建水泥股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 8 月
参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2023 年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）表决通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联
交易的风险评估报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑建新、黄明耀回避表决。
报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
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