证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-054
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通化东宝”）
第十届董事会第三十八次会议，2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2023 年 8 月 8 日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主
持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023
年半年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》
和刊登在中国证券报、上海证券报的《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，公司出具了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于换届推选第十一届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发
展需要，经公司第十届董事会提名委员会提名，股东单位建议，提名第十一届董
事会侯选人如下：
（一）关于提名冷春生、李佳鸿、张国栋、张文海、王玮、曾健纯为公司第
十一届董事会非独立董事候选人。
（二）关于提名毕焱、徐岱、徐力为第十一届董事会独立董事候选人。
（候选人简历附后）
公司第十一届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
独立董事意见发表了同意的独立意见。
根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所
审核，待审核无异议后，提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制方
式分项审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
附:第十一届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月，中共党员，博士研究生，正高级
工程师。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业
于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997 年加入本公司，从事蛋白
质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享
受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专
家，长白山学者技能名师。历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事长兼总
经理。
李佳鸿，男，汉族，出生于 1988 年 6 月，学士学位，2016 年毕业于德国费
森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012 年于德国福特产业进出口有限公
司工作，2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股
份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。2019 年 3 月起任东宝实
业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事。
张国栋，男，汉族，出生于 1976 年 8 月，本科学历。1999 年毕业于同济医
科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经
历：2000 年-2002 年联邦制药北京办事处医药代表；2002 年-2005 年美国礼来公
司医药专员；2005 年-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起任本
公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
张文海，男，汉族，出生于 1974 年 10 月，本科学历。1998 年 7 月毕业于
哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998 年 7 月-2002 年 2 月北京市
大兴区中医医院药剂科中药师；2002 年 2 月-2004 年 3 月美国礼来亚洲公司北京
办事处医药代表；2004 年 3 月-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13
日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
王玮，男，出生于 1983 年 2 月，本科学历，毕业于上海交通大学。2017 年
至今，担任德弘资本董事、总经理；2011 年至 2016 年于 KKR 投资集团担任大中
华区执行董事；2007 年至 2011 年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2005
年至 2007 年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问。在十几年直接投资生涯中，
主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗（2500.HK）、青岛海尔
（600690.SH）、中国脐带血库（NYSE:CO）、国控租赁、九悦医疗、济时资本、
堃博生物、中国服饰控股（1146.HK）、远洋集团（3377.HK）等项目的投资。目
前担任德睦弘顾问（北京）有限公司董事总经理、启明医疗监事、中国服饰控股
董事、国控租赁董事、上海美华医疗董事、通化东宝董事。
曾健纯，男，出生于 1990 年 12 月，研究生学历，2013 年毕业于美国圣母
诺特丹大学，获得物业和经济专业学士学位，2014 年毕业于英国伦敦政治经济
学院，获得金融硕士学位。2014 年曾任科尔尼企业管理咨询公司项目经理，2018
年至今就职于德弘资本并担任投后管理董事。在过去 10 年的管理咨询、投资及
投后管理经历中，覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业，并参与多家世界
独立董事候选人：
毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计
师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专
业，获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、
本公司独立董事。
徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教
授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法
律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪
学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副
会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官
遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政府津贴
专家。现任本公司独立董事。
徐力，女，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授，
美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本
关西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物
递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中
医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在 Biosensors &
Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces 和 Journal of the
American Chemical Society 等国外著名期刊上发表 60 多篇文章，获得吉林省
自然科学二等奖 4 项，授权专利 4 项。现任本公司独立董事。
截至本公告日，冷春生先生直接持有公司股票 2,280,960 股、张国栋先生直
接持有公司股票 264,120 股，张文海先生直接持有公司股票 597,067 股，除此之
外，其余董事候选人均未直接持有公司股票；冷春生先生持有公司控股股东
曾健纯先生与持股 5%以上的股东天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)存在关
联关系。其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人和天津桢逸投资合伙企
业(有限合伙)不存在关联关系。上述董事候选人不存在被中国证监会采取市场禁
入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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