证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-059
南方中金环境股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 18 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议
室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的
有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以专人及通讯方式通知全
体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》
公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关
规定，对 2023 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账
核销。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有
助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司 2023 年 8 月 22
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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