证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-022
哈尔滨空调股份有限公司
八届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼副
总经理兼董事会秘书郭临战同志代为行使表决权；董事长丁盛同志因紧急驰
援地方政府开展防汛救灾工作，未能亲自出席并主持本次会议，根据《公司
章程》及相关法律法规的规定及丁盛同志的书面委托书，经公司第八届董事
会董事共同推举，会议由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志主持并代
为行使表决权。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届八次董事会会议通知于
年 8 月 21 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际现场到会 7 人，公司
董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼副总经理兼
董事会秘书郭临战同志代为行使表决权；董事长丁盛同志因紧急驰援地方政府开
展防汛救灾工作，未能亲自出席并主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律
法规的规定及丁盛同志的书面委托书，经公司第八届董事会董事共同推举，会议
由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志主持并代为行使表决权。全体监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要
同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信业务的提
案》
同意《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信业务的提
案》。
由于“一带一路”沿线国家，石化、电站项目加速启动需求旺盛，中东、中
亚、俄罗斯等地区和国家订单显著提升，根据生产经营需要，为满足流动资金需
求，保证生产经营的顺利开展，同意公司向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区
支行申请总额不超过人民币 1.00 亿元的授信业务，其中：短期流动资金贷款敞
口 5,000.00 万元、贸易敞口 8,000.00 万元,包含：非融资性保函、电子银行承
兑汇票、国内延期信用证、快易付买方保理、快易付共同买方保理额度，期限一
年，利率 3.25%。担保方式为保证担保。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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