证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-034
上海爱建集团股份有限公司
第九届董事会第 8 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 8 次会议于 2023 年 8 月 10 日发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 20 日
以现场方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出
席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议《公司 2023 年半年度报告》
审议通过《公司 2023 年半年度报告》，按相关规定对外披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》
审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，同意：
务、托管业务、代销业务等其他业务，其中存款业务日均存款余额不超过 3 亿元
人民币，开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不
超过 1000 万元人民币；
止；
并及时履行信息披露义务。
董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联
董事，回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（详见公司于同日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的公司临 2023-036 号公告）
三、审议《关于修订<上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议《关于修订<上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《关于修订<上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理
制度>的议案》
审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理
制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《关于修订<上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的
议案》
审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
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