证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-053
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼
会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
代表有表决权股份 91,118,927 股，占公司股份总数的 53.9165%。
其中：通过现场投票的股东 7 名，代表股份 89,130,600 股，占公司股份总数
的 52.7400%；通过网络投票的股东 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份总
数的 1.1765%。
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及授权代表共计 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份
总数的 1.1765％。
股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真审议，通过了以下议案：
同意 91,117,544 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的
的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,986,944 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 99.9304%；反对 1,383 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人
有表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案表决通过。
同意 91,117,544 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的
的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,986,944 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 99.9304%；反对 1,383 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人
有表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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