证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-026
江苏日久光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第
十四次会议于2023年8月21日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议
通知于2023年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3
名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司的监事保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年
半年度报告》《2023 年半年度财务报告》。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2023-022）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，
董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，将使用
闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民币 2 亿元，
投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关
决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品
等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授
权期限自本事项经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加使用闲置自有资金
进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2023-024）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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