证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-083
河南易成新能源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2023 年 8 月 18 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式
召开。
本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告及其摘
要的内容并批准对外披露。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》
经审核，公司 2023 年半年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计制度的有关规定，计提减值准备公允、合理符合公司实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为，同意本次计提减值事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》
经审核，本次补充审议的关联交易是公司正常经营的合理需求，是在公平、
公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，相关交易定价均依据市场公允
价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立
性，公司也不会因此对关联方产生依赖。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加 2023 年度与关联方发
生日常关联交易预计额度。该关联交易预计额度的增加符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
《公司章程》等法律法规及公司
制度的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。
（五）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
被担保人中原金太阳、易成瀚博、南阳天成经营情况正常，具备相应的偿还
债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行授信、融资租
赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，能有效缓解子公司发展资金
需求，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。
（六）审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的议
案》
目前平顶山旭荣经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，
本次股权质押为平顶山旭荣融资租赁业务的增信措施，不会对公司生产经营造成
不利影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。同意中原金太阳为下
属子公司提供担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，根据公司业务发展需要，同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分
行申请综合授信额度 1 亿元。本次综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》
本次全资子公司投资设立控股子公司符合《中华人民共和国证券法》、
《中华
人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
此次修订符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《国务
院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会发布的《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，同意提交
股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。
（十）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照
相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评
估报告的议案》
中国平煤神马集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》
的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评
价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和
流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会
二○二三年八月二十二日
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