证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-025
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023
年 8 月 11 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 10 名，公司监事
刘雄先生因工作原因未能现场出席，已委托监事王少山先生代为出席并行使表决权。
会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。经审议，
公司全体监事一致认为：
《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政
（1）
法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；
《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证
（2）
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况。
案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2023 年半年度，公司在募集资金
存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》
要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风
险持续评估报告》。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建
设项目的建设完成时间进行延期。
经审议，公司全体监事一致认为：本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
经审议，全体监事一致认为：在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议
通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单
笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
