证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-092
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、书
面方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司
监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，与会监事认为：
《公司章程》等有关规定；
议的人员有违反保密规定的行为；
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，与会监事认为：
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金
专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波
金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-093）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
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