证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-092
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、书
面方式发出,会议于 2023 年 8 月 21 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司
监事会主席丁利武主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一)审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,与会监事认为:
《公司章程》等有关规定;
议的人员有违反保密规定的行为;
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核,与会监事认为:
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《宁波金田铜业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金
专户三方(或四方)监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形;《宁波
金田铜业(集团)股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-093)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会