证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-060
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2023
年 8 月 21 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议
应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：
《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际
经营情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2023年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际
情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部
分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会
计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部
分固定资产进行报废处置。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
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