证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-016
江苏协和电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2023 年 8 月 11 日以书面等方式送达各位监事，并于 2023 年 8 月 21 日在公司
一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
监事会认为：
规及《公司章程》的相关规定。
规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
违法违规行为。
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
项报告的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司
《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披
露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
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