证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-024
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023
年 8 月 11 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司
董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生
代为出席并行使表决权；公司独立董事李美霞女士因工作原因未能现场出席，已委托
独立董事付金科先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员
等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开
程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工
集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度
报告》及其摘要。
案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风
险持续评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。公
司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业
化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建
设项目的建设完成时间进行延期。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司向帮扶村锦界镇南北沟村、高家堡镇石圪崂村支付帮扶资金 45 万元。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元
的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款
和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以
滚动使用投资额度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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