证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-091
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
（一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-093）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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