证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-042
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于 2023 年 8 月 21 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会
议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的
规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司非独立董事的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开宝钢包装临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-043）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十一日
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