证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-066
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2023 年
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先
生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、会议审议情况
要》；
《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《2023 年半年度报告全文》刊登在 2023 年 8 月 22
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2023 年 8 月 22 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2023 年 8 月 22 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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