弘讯科技: 第四届董事会2023年第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2023-020
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会2023年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报
告》、《2023 年半年度报告摘要》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度计
提信用减值和资产减值准备的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券
交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项
发表的独立意见》。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会

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