证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-088
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2023年8月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2023年8月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为
本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
详见2023年8月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
公司独立董事对上述议案 2、3 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
公司独立董事对上述议案 2、3 发表的独立意见；上海市锦天城律师事务所对
议案 3 出具的法律意见书。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
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